En la primera sesión de la Comisión de Economía del Senado, donde comenzó la tramitación del proyecto de ley que busca levantar el secreto bancario de autoridades, parlamentarios y altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, reveló un dato preocupante: Chile y Australia son los únicos países de la OCDE y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que aún exigen autorización judicial para que la UAF acceda a información sujeta a secreto bancario.
Pavez precisó que Chile es también el único miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) con este requisito, lo que sitúa al país por debajo de los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y crimen organizado.
El presidente de la Comisión, senador Daniel Núñez, calificó la situación como “incomprensible y peligrosa” ante el avance del crimen organizado.
“¡Increíble pero cierto! Chile es uno de los dos únicos países de la OCDE que exige orden judicial para acceder a cuentas bancarias. ¿A quién protege ese secreto?”, cuestionó.
El director de la UAF advirtió que el reciente congelamiento de 14 millones de dólares a un brazo financiero del Tren de Aragua es solo una fracción de los recursos que mueven estas organizaciones. Subrayó que detectar a tiempo los flujos financieros es esencial para avanzar en la recuperación de activos y cortar el financiamiento criminal.
Asimismo, destacó que contar con la facultad de levantar el secreto bancario sin orden judicial permitiría llegar al “corazón” del análisis financiero, identificando vínculos entre personas y empresas involucradas en operaciones ilícitas, más allá de lo que reportan bancos y entidades financieras.
La tramitación del proyecto continuará en la Comisión, con el objetivo de alinear a Chile con los estándares internacionales y fortalecer las herramientas contra el crimen organizado.
